中通客车股份有限公司
、《公司章程》和
《监事会议事规则》等有关法律法规的规定和要求,本着对公司和股东
【资料图】
负责的态度,遵守诚信原则,认真履行和独立行使各项监事会的监督职
权和义务,积极参与过程监督,认真审议重大议案,努力维护股东权益
和公司利益。
一、监事会会议情况及决议披露情况
报告期内监事会共召开 3 次会议,会议审议通过了以下决议:
议通过了以下议案:
(1)公司 2021 年度监事会工作报告
(2)公司 2021 年度财务决算报告
(3)公司 2021 年度报告及摘要
(4)关于公司 2021 年度报告的审核意见
(5)公司 2021 年度利润分配方案
(6)关于计提 2021 年度资产减值准备的议案
(7)2021 年公司内部控制自我评价报告
(8)公司 2022 年第一季度报告
(9)关于公司 2022 年第一季度报告的审核意见
审议通过了以下决议:
(1) 公司 2022 年半年度报告及摘要
(2) 关于公司 2022 年半年度报告的审核意见
审议通过了以下决议:
(1)公司 2022 年第三季度报告
(2)关于公司 2022 年第三季度报告的审核意见
二、监事会对公司有关事项的监督意见
公司监事会报告期内严格按照有关法律、法规及公司制度,认真履
行监督职责,对公司依法运作情况、公司财务情况、内部控制、收购与
出售资产、关联交易、募集资金存放和使用、年度定期报告编制、信息
知情人管理制度等事项,以及对 2022 年度报告和利润分配预案进行了
认真监督检查,根据检查结果,现就公司有关情况发表如下监督意见。
报告期内,公司监事会根据国家有关法律法规及《公司章程》
、《监
事会议事规则》等有关法律、法规、规定,通过列席公司董事会及股东
大会、查阅公司财务报表,对公司的决策程序、内部控制制度和公司董
事、总经理及公司其他高级管理人员执行公司职务的行为,进行了相应
地检查与监督。公司监事会认为:报告期内,依据国家有关法律、法规
和公司章程的规定,公司建立了较完善的内部控制制度,股东大会、董
事会的决议及授权规范运作, 决策程序符合相关规定;公司董事及其
他高级管理人员在履行职责时,不存在违反法律、法规、规章以及公司
章程等规定或损害公司及股东利益的行为。
报告期内,公司监事会认真细致地检查和审核了本公司的会计报表
及财务资料,监事会认为:公司财务报表的编制符合《企业会计准则》
有关规定,信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留
意见的审计报告,公司 2022 财务报表能够真实反映公司的财务状况和
经营成果,其审计意见是客观公正的。
监事会审阅了董事会《2022 年公司内部控制的自我评价报告》
,认
为公司能认真按照《企业内部控制基本规范》和《上市公司内部控制指
引》的文件规定,遵循内部控制的基本原则,按照自身的实际情况,建
立健全了覆盖公司基本层面和关键环节的内部控制制度,报告期内各项
制度执行情况良好,保证了公司业务活动的正常进行,保护了公司资产
的安全和完整。公司内部控制自我评价全面、真实、准确,反映了公司
内部控制的实际情况。监事会对董事会《内部控制的自我评价报告》无
异议。
(1)2022 年度公司无违规对外担保、非货币性交易事项及损害公
司股东权益或造成公司资产流失的情况。
(2)报告期内,为优化公司的资产,按照《企业会计准则》等有
关规定,结合公司实际情况,公司对部分应收账款和存货合计计提资产
减值准备,资产减值准备的计提符合相关规定。
报告期内,对公司 2022 年度发生的关联交易进行了监督和检查,
认为:公司发生的关联交易事项的决策程序符合《公司章程》
、《深圳证
券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的规定,有利于发挥协同效
应,促进公司的生产经营和发展。关联交易公允公正,没有违反公开、
公平、公正的原则,不存在损害公司和其他非关联股东的利益行为。
公司监事会根据《证券法》等相关规定对公司 2022 年年度报告进
行全面审核后认为:公司的年报编制和审议程序符合相关规定,内容和
格式符合中国证监会和深交所要求,能够真实的反映公司的经营业绩和
财务状况,截止发表本意见之前,未发现财务报告编制和审议人员违反
保密工作的情形。
报告期内,公司已建立内幕信息知情人登记管理制度,规范了公司
内幕信息管理和外部信息使用人管理,加强了公司内幕信息的保密工
作,确保各项工作有章可循。公司在信息披露工作中严格贯彻和执行制
度。同时,认真落实公司内幕信息知情人登记管理办法,对内幕信息知
情人进行了登记,并按照规定向深圳证券交易所进行报备。监事会认为
公司内幕信息知情人管理制度执行到位、有效。
三、2023 年度工作计划
理结构的完善和经营管理的规范运营,树立公司良好的诚信形象。
督促公司进一步完善治理结构,提高治理水平。
及时掌握、主动关注公司重大决策事项,并监督促进各项决策程序的合
法性,更好地维护股东的权益。
督检查,进一步加强内控制度的落实,加强对企业的监督检查,防范经
营风险,推动公司健康、稳定地发展。
中通客车股份有限公司监事会
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